拳交 扩张 天普股份: 天普股份对于召开2024年第二次临时鼓舞会的奉告骨子提要

（原标题：天普股份对于召开2024年第二次临时鼓舞会的奉告）拳交 扩张

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-031

宁波市天普橡胶科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓舞会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何乖张纪录、误导性叙述粗略要害遗漏，并对其骨子的实在性、准确性和好意思满性承担法律牵累。

要紧骨子提醒： - 鼓舞会召开日历：2024年11月15日 - 本次鼓舞会弃取的聚集投票系统：上海证券交游所鼓舞大会聚集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞会类型和届次：2024年第二次临时鼓舞会 - 鼓舞会召集东谈主：董事会 - 投票式样：本次鼓舞会所弃取的表决式样是现场投票和聚集投票相会聚的式样 - 现场会议召开的日历、工夫和场地：2024年11月15日14点00分，宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室 - 聚集投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券交游所鼓舞大会聚集投票系统，2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票神志：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号——步伐运作》等经营王法实行 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型： - 非蕴蓄投票议案 - 1. 对于2024年第三季度利润分拨预案的议案（A股鼓舞） - 各议案已袒露的工夫和袒露媒体：2024年10月31日《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn） - 格外有蓄意议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：1 - 波及关联鼓舞侧目表决的议案：无 - 波及优先股鼓舞参与表决的议案：无

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三、鼓舞大会投票珍惜事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交游所鼓舞大会聚集投票系统期骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。 - 握有多个鼓舞账户的鼓舞，可期骗的表决权数目是其名下一齐鼓舞账户所握相易类别无为股和相易品种优先股的数目总数。握有多个鼓舞账户的鼓舞通过本所聚集投票系统参与鼓舞大会聚集投票的，不错通过其任一鼓舞账户干预。投票后，视为其一齐鼓舞账户下的相易类别无为股和相易品种优先股均已分袂投出解除宗旨的表决票。 - 解除表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他式样叠加进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓舞对通盘议案均表决达成材干提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式请托代理东谈主出席会议和干预表决。该代理东谈主无须是公司鼓舞。 - 公司董事、监事和高档处分东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记样貌 - 个东谈主鼓舞登记时需握个东谈主身份证和上海证券交游所股票账户卡；个东谈主鼓舞请托他东谈主出席会议的，受托东谈主应出示本东谈主身份证、受托东谈主身份证复印件、授权请托书和上海证券交游所股票账户卡。 - 法东谈主鼓舞登记时需握生意派司复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证和上海证券交游所股票账户复印件（加盖公章）；法定代表东谈主请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓舞单元的生意派司复印件（加盖公章）和法东谈主鼓舞单元的上海证券交游所股票账户卡复印件（加盖公章）。 - 公司鼓舞不错信函或传真式样登记，公司不吸收电话式样登记。 - 登记工夫：2024年11月13日前职责工夫（8:00-11:30；13:00-16:00）内办理。 - 登记场地：浙江省宁波市宁海县桃源街谈金龙路5号天普股份董秘办。

六、其他事项 - 会议经营式样 - 经营东谈主：吴萍燕 - 经营电话：0574-59973312 - 经营传真：0574-65332996 - 电子邮箱：tip@tipnb.com - 经营地址：浙江省宁波市宁海县桃源街谈金龙路5号 - 邮政编码：315600 - 会议用度：会期半天，参会鼓舞交通和食宿用度自理。 - 其他：出席会议东谈主员请于会议驱动前半个小时内到达会议场地。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2024年10月31日

附件1：授权请托书

授权请托书 宁波市天普橡胶科技股份有限公司：

兹请托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时鼓舞会，并代为期骗表决权。

请托东谈主握无为股数： 请托东谈主握优先股数： 请托东谈主鼓舞账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 首肯 | 反对 | 弃权 1 | 对于2024年第三季度利润分拨预案的议案 | | | |

请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东谈主应当在请托书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”拳交 扩张，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体携带的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。